子公司
Subsidiary
序号 | 姓 名 | 职 务 | 岗位风险点 | 审定风险等级 | |
1 | 谢志坚 | 董事长 | 1、利用职权违规干预或插手招投标、泄漏招投标秘密而为个人或者他人从事牟利活动。2、授意下级在资产经营管理过程中,违反集体决策制度,擅自决定材料、物资、设备供应商从中获取好处费。3、授意下级挪用专项资金,导致公司不能按期偿债和项目工程进度受阻影响政府和公司信誉。4、违反规定选拔、任用、招录员工。 | A | |
2 | 宋小华 | 总经理 | 1、接受公司合作伙伴的礼金、礼品、有价证券、宴请,故意放松天时沥青的账务管理,为天时公司其他股东非法谋利提供机会,故意降低沥青价格为施工单位谋取利益。2、擅自修改薪酬管理制度,擅自处置公司财物。3、徇私舞弊,对收到的检举函件,不予处理或延拖处理。4、利用职务之便报销个人费用。 | A | |
3 | 王晓林 | 财务总监 | 1、授意下属挪用专项资金,给公司造成未能按期偿债和项目工程进度受阻的局面,影响政府和公司信誉。 2、在项目融资过程中违反规定,接受金融机构管理人员的红包,给公司造成损失。 3、在合同审定过程中违规操作,接受别人好处费,给公司造成损失。 4、利用职务便利报销个人费用。 | A | |
4 | 彭孝义 | 副总经理 | 1、违规擅自变更已经批准的工程初步设计、技术设计和施工图设计文件。 2、滥用职权,在工程费用计量支付上弄虚作假,从中谋取不正当利益。 3、向施工、监理单位吃拿卡要,故意刁难、安排人员及介绍机械、材料、施工队伍、设备租赁、分包工程等。 4、在道远公司财物管理出现不廉洁行为。 | A | |
5 | 刘树高 | 副总经理 | 1、 擅自指定地利公司材料供应商,从中收取回扣。 2、 在资产经营中收受合作对象的好处,违规为合作对象谋利。 3、 在地利公司财物管理上不廉洁。 | A | |
6 | 杨慧霞 | 综合部主任兼人力资源部主任 | 1、利用职权在物品采购中收受回扣,虚报价格,谋取私利。 2、接待中铺张浪费,私人侵占或者长期占用公共物品和装备,假公济私。 3、对明察暗访中发现的违法违纪行为不及时汇报。 | B | |
9 | 李业合 | 综合部司机 | 虚报车辆维修和耗油费用,不定点车辆维修,公车私用。 | C | |
7 | 周志掌 | 综合部文秘 | 泄漏公司商业秘密获取个人好处,私自使用印章为个人或他人谋取利益。 | C | |
8 | 殷苑皓 | 综合部内勤 | 利用物品采购之机收受回扣,虚报采购价格。 | C | |
10 | 吴 彪 | 综合部司机 | 虚报车辆维修和耗油费用,不定点车辆维修,公车私用。 | C | |
11 | 孔 文 | 综合部司机 | 虚报车辆维修和耗油费用,不定点车辆维修,公车私用。 | C | |
12 | 张丹 | 综合部文秘 | 泄漏公司商业秘密获取个人好处。 | C | |
13 | 李宏敏 | 人力资源部副主任 | 泄漏人事秘密、暗箱操作违规为他人办理人事手续,并从中谋取利益。 | C | |
14 | 蒋运伟 | 人力资源部文员 | 利用开展工青妇活动之机谋取个人好处。 | C | |
15 | 贺桂华 | 开发部主任 | 1、违规插手招投标或泄漏招投标秘密为个人获取好处。 2、未按规定报批即交付施工,擅自变更肢解设计规避审批。 3、违反规定指定勘察设计单位。 | A | |
16 | 许亚兰 | 开发部副主任 | 1、违规插手招投标或泄漏招投标秘密为个人获取好处 2、违规报批、擅自肢解变更设计规避审批,借项目报批名义开销个人费用。 | B | |
17 | 谢志林 | 开发部项目管理员 | 违规报批、擅自肢解变更设计规避审批,借项目报批名义开销个人费用。 | B | |
18 | 高 爽 | 开发部项目管理员 | 违规报批、擅自肢解变更设计规避审批,借项目报批名义开销个人费用。 | B | |
19 | 高 莉 | 开发部项目管理员兼文秘 | 借项目报批名义开销个人费用。 | C | |
20 | 蔡文轶 | 开发部内勤 | 在部门经费管理上,利用职务便利,报销个人费用。 | C | |
21 | 康 凯 | 财务部 副主任 | 1、利用职务之便虚报假账。 2、挪用项目专款。 3、使用部门经费为个人开销。 4、授意下属截留收入不入账。 | A | |
22 | 王 华 | 财务部副主任 | 擅意设置帐簿、造成科目混乱,记载不实,资金流向不清,为个人或他人谋取利益。 | B | |
23 | 何 漫 | 财务部出纳 | 1、 挪用公司资金,套取公司现金,给公司造成经济损失。 2、 不按照规定管理、使用票据,为自己或他人谋取利益。 | A | |
24 | 王 鸣 | 财务部外勤 | 涉及融资工作,可能套取公司现金。 | B | |
25 | 蒋 韧 | 天时公司 副总 | 1、收受天时公司其他股东的好处而故意放松天时公司的财务监管,为其他股东谋取利益制造机会。 2、玩忽职守导致公司投入天时公司的资金被挪用。 | B | |
26 | 毛彦力 | 天时公司财务管理人员 | 1、挪用公司资金,套取公司现金。 2、不按照规定管理、使用票据,为自己或他人谋取利益。 | B | |
27 | 宋 伟 | 地利公司副总 | 接受材料供应商宴请、礼品而多采购某一材料供应商的材料;收受材料供应商的回扣。 | B | |
28 | 顾广菊 | 地利公司综合保障部 | 私用印章为个人谋取利益;利用职务之便假公济私。 | C | |
29 | 陈基宁 | 地利公司经营拓展部 | 在资产租赁过程中收受租赁方好处而为租赁方谋取利益。 | C | |
30 | 杨 洋 | 地利公司资产管理部 | 借项目调研名义报销个人费用。 | C | |
31 | 王承贵 | 道远公司副总经理 |
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